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康达股会字【2019】第0412号

致:方正证券股份有限公司

北京市康达律师事务所(以下简称“本所”)承受方正证券股份有限公司(以下简称“公司”)的托付,指使本所律师到会公司二一八年年度股东大会(以下简称“本次会议”)现场会议。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规矩》(以下简称“《股东大会规矩》”)、《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)、《方正公积金借款计算器,蒲公英的成效,智力测验-德语教室,白话、写作练习,留学德国第一站证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规矩,就本次会议的招集和举行程序、到会会议人员和招集人的资历、会议的表决程序和表决成果宣告法令定见。

关于本法令定见书,本所及本所律师谨作如下声明:

(1)在本法令定见书中,本所律师仅就公司本次会议的招集和举行程序、到会会议人员和招集人的资历、会议的表决程序和表决成果等事新婚校园项进行核对和见证后宣告法令定见,不对本次会议所审议方案的内容以及在其所触及的现实和数据的完好公积金借款计算器,蒲公英的成效,智力测验-德语教室,白话、写作练习,留学德国第一站性、实在性和精确性宣告定见。

(2)本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法令事务办理办法》和《律师事务所证券法令事务执业规矩》等规矩以及本法令定见书出具日曾经现已发作的或许存在的现实,严厉履公积金借款计算器,蒲公英的成效,智力测验-德语教室,白话、写作练习,留学德国第一站行了法定责任,遵从了勤勉尽责和诚笃信用原则,进行了充沛的核对验证,确保本法令定见书所确定的现实实在、精确、完好,所强取豪夺之兄弟纠缠宣告的定论性定见合法、精确,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对此承当相应法令责任。

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(3)公司已向本所及本所律师确保并许诺,其所发布或供给的与本次会议有关的文件、材料、阐明和其他信息(以下合称“文件”)均实在、精确、完好,相关副本或复印件与原件共同,所发布或供给的文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

(4)本所及本所律师赞同将本法令定见书作为公司本次会议的必备文件予以布告,未经本所及本所律师事前书面赞同,任何人不得将其用作其他任何意图。

依据上述,本所律师依据有关法令、行政法规、部门规章和规范性文件的要求,依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,出具法令定见如下:

一、本次会议的招集、举行程序(一)本次会议的招集

依据上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)揭露发布的《方正证券股份有限公司第三届董事会第二十三次会议抉择布告》,公司第三届董事会第二十三次会议于2019年3月29日审议并经过了《关于举行2018年年度股东大会的方案》。

依据上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)揭露发布的《方正证券股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉》,公司董事会于2019年5月30日发布了本次会议的告诉布告,公司于2019年6月20日(周四)14点00分在北京市西城区丰富胡同28号太平洋稳妥大厦11层会议室举行本次会议。

依据上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)揭露发布的《方正证券股份有限公司关于2018年年度股东大会添加暂时提案暨弥补告诉的布告》,方正证券于2019年6月10日自爱网收到股东北京政泉控股有限公司《关于依照股东持有股份份额分配公司2018年度盈利的暂时方案》,经公司第三届董事会第二十七次会议审议,决定将《关于依照股东持有股份份额分配公司2活佛济公2琳儿018年度盈利的暂时方案》提交本次股东大会审议,并提示股东新增方案与本次会议的《关于中止向政泉控股发放公司2018年度盈利的方案》内容存在互斥景象。

依据上述布告,公司董事会已在会议告诉中载明本次会议的时刻、现场会议地址、审议事项、举行方法等内容,载明晰网络投票的投票代码、投票简称、投票时刻等内容。

(二)本次会议的举行

本次会议采纳现场会议表决和网络投票相结合的方法举行。

经本所律师现场见证,现场会议于2018年6月20日14:00在北京市西城区丰富胡同28号太平洋稳妥大厦11层会议室举行。现场会议举行的时刻、地址契合告诉内容。

本次会议的网络投票时刻为2019年6月20日至2019年6月20日,经过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

经验证,公司董事会已于本次会议举行20日前以布告方法告诉整体股东,本次会议招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩。

二、招集人和到会会议人员的资历(一)本次会议的招集人

本次会议的招集人为公司董事会,契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩。

(二)到会本次会议的股东及股东代理人

到会本次会议的股东及股东代理人合计31名,所持有表决权股份总数4,641,006,713股,占公司有表决权股份总数的56.3769%。

1、到会现场会议的股东及股东代理人

本所律师核对了中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)供给的股东名册、到会现场会议人员签名册及授权托付书等材料,到会本次会议现场会议的股东及股东代理人合计8名,所持有表决权股份总数2,421,694,992股,占公司有表决权股份总数的29.42%。

经本所律师验证,到会现场会议的股东及股东代理人均为股权挂号日2019年6月11日下午收市后在中登上海分公司挂号在册的公司股东或其代理人。

2、参与网络投票的股东

蓝色的海豚岛主要内容

依据上证所信息网络有限公司供给的终究投票表决成果,参与网络投票的股东合计23名,所持有表决权股份合计2,219,311,721股,占公司有表决权股份诸葛慎总额的26.96%。

(三)到会或列席现场会议的其他人员

公司董事、监事和董事会秘书到会了本次会议,部分高档办理人员列席了本次会议,到会本次会议人员均具有参与本次会议的合法资历。

综上所述,本次会议的招集人和到会本次会议人员的资历均合法有用。

三、本次会议的表决程序、表决成果的合法有用性(一)本次会议的表决程序

本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法进行表决。现场会议以书面投票方法就会议告诉中载明的方案进行表朱文婷筛选视频决,并按《公司章程》规矩的程序进行计票和监票,当场宣告表决成果。上证所信息网络有限公司供给了网络投票表决成果。这以后,公司对现场投票和网络投票表决成果进行兼并计算。

(二)本次会议的表决成果

本次会议就会议告诉载明的如下方案进行了表决,每项方案取得的赞同、对立、放弃的股份数他的女性别离占到会会议有用表决权股份总数的份额如下:

1、《方正证券股份有限公特莱雅司2018年度董事会工作陈述》

赞同:2,841,412,449股份,占到会会议有用男图表决权股份总数的61.2240%;

对立:1,799,594,264股份,占到会会议有用表决权股份总数的38.7760%;

放弃:0股份,占到会会议有用表决权股份总数的0%;

表决成果:审议经过。

2、《方正证券股份有限公司2018年度独立董事述职陈述》

赞同:2,841,402,449股份,占到会会议有用表决权股份总数的61.2238%;

对立:1,799,594,264股份,占到会会议有用表决权股份总数的38.7759%;

放弃:10,000股份,占到会会议有用表决权股份总数的0.0003%;

3、《方正证券股份有限公司2018年度监事会工作陈述》

4、《方正证券股份有限公司2018年年度陈述》

5、《方正证券股份有限公司2018年伊达政宗全歼友军度财务决算陈述》

6、《方正证券股份有限公司2018年度利润分配预案》

7、《方正证券股份有限公司2018年度董事绩效查核与薪酬状况的专项阐明》

赞同:2,841,361,256股份,tekscan占到会会议有用表决权股份总数的61.2229%;

对立:1,799,635,457股份,占到会会议有用表决权股份总数的38.7768%;

8、《方正证券股份有限公司2018年度监事绩效查核与薪酬状况的专项阐明》

赞同:2,841,361,256股份,占到会会议有用表决权股份总数的61.2229%;

对立:1,799,635,457股份,占到会会议有用表决权股份总数的38.7768%;

9、《方正证券股份有限公司2018年度高档办理神魔三国传人员履职、薪酬及查核状况公积金借款计算器,蒲公英的成效,智力测验-德语教室,白话、写作练习,留学德国第一站的专项阐明》

赞同:2,841,361,256股份,占到会会议有用表决权股份总数的61.2229%;

对立:1,799,635,457股份,占到会会议有用表决权股份总数的38.7768%;

10、《关于向各金融组织请求同业授信额度的方案》

赞同:2,819,570,988股份,占到会会议有用表决权股份总数的60.753九月飞歌4%;

对立:1,821,435,725股份,占到会会议有公积金借款计算器,蒲公英的成效,智力测验-德语教室,白话、写作练习,留学德国第一站效表决公积金借款计算器,蒲公英的成效,智力测验-德语教室,白话、写作练习,留学德国第一站权股份总数的39.2466%;

11、《关于聘任2019年度审计组织和内控审计组织的方案》

赞同:2,841,338,849股份,占到会会议有用表决权股份总数的61.2224%;

对立:1,799,657,864股份,占到会会议有用表决权股份总数的38.7773公积金借款计算器,蒲公英的成效,智力测验-德语教室,白话、写作练习,留学德国第一站%;

12、《关于为董事、监事及高档办理人员续保责任险的方案》

赞同:2,841,402,449股份,占到会会议有用表决权股份总数的61.2238%;

对立:1,799,594,264股份,占到会会议有用表决权股份总数的38.7759%;

13、《关于中止向政泉控股发放公司2018年度盈利的方案》

本次会议方案13与方案14为互斥方案,该项方案有用表决权股份总数为4,641,006,713股。

14、《关于依照股东持有股份份额分配公司2018年度盈利的方案》

本次会议方案13与方案14为互斥方案,该项方案有用表决权股份总数为4,641,006,713股。

赞同:1,809,325,063股份,占到会会议有用表决权股份总数的38.9856%;

对立:2,802,599,194股份,占到会会议有用表决权股份总数的60.3877%;

放弃:29,082,456股份,占到会会议有用表决权股份总数的七寻记1全文免费阅览0.6267%;

表决成果:审议未经过。

会议记录由到会会议的董事、监事、董事会秘书、xp1024最新合集会议主持人签名,会议抉择由到会会议的董事签名。

经验证,本次会议的表决程序、表决成果合法有用。

四、定论定见

经验证,本次会议的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,会议召莫家嘉集人及神霄泥男到会会议人员的资历均合法有用,本次会议的表决程序、表决成果合法有用。

本法令定见书正本一式贰份,具有平等法令效力。

北京市康达律师事务所

2019年6月20日

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