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证券代码:300325 证券简称:德威新材 布告编号:2015-057

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一、监事会会议举行及审议状况姿态邦颈椎腰椎治疗仪

江苏德威新材料股份有限公司美化包,德威新材:第五届监事会第五次会议选择布告,纸上得来终觉浅(以星狱囚武下简称“公司”)于2015年7月13日通过电三泥鱼

话、邮件方法宣布举行第五届监事会第五次会议的告诉,会议于2015年7月23

日在江苏省太仓市玫瑰庄园会议室以现场方法举行,会议应参与表决监事3人,

实践参与表决监事3人,契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议由公

司监事会主席薛黎霞女士掌管,会议审议并通过了以下方案:

1、审议《关于公司2015年半年度陈说及半年度陈说摘要的方案》;

监事会以为:董事会编制和审阅公司2015844m年半年度陈说的程序契合法令、新12j01行

政法规和中国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司2015薛守琴年上

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《公司 201天天射天天操5 年半年度陈说》与《2015 年半年度陈说摘要》详见中国证监会

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表决成果:3 名监事赞同,占整体监事人数的 100%;0 名放弃;0 名对立。

2、审议《关于公司向银行请求归纳授信的方案》;

表决成果:3名监事赞同,51698888占整体监事人数的100%;0名放弃;0名对立。

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法令文件。

二、备检文件

江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议选择。

特此布告。

江苏德威新材料股份有限公司

监事用力会

2015年7月24日

封闭